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　文章标题：许霆案重审结果宣判 许霆以盗窃罪获刑五年　录入时间：2008-04-01

　3月31日下午，备受关注的许霆案一审重审结果宣布，广州中院以盗窃罪判处许霆有期徒刑五年，罚金两万，追讨其取出的173826元。许霆当庭表示不上诉。
　　判决结果出来后，记者问许霆父亲许彩亮对于这个判决满不满意，许父回答说他还会上诉。
　　根据相关法律，本判决最终必须报请最高人民法院核准后方能生效。
　　2006年4月21日晚10时，被告人许霆来到广州天河区黄埔大道某银行的ATM取款机取款。结果取出1000元后，银行卡账户里只被扣1元，许霆先后取款171笔，合计17.5万元。许霆潜逃一年后被抓获，一审以盗窃罪被判无期徒刑。
　　一审结果宣判后，引起社会各界强烈关注，九成以上的网易网友认为银行有错在先，法院不该重判被告许 ......

　文章标题：大连某银行职员偷换储户存折挪用4000万 被判8年　录入时间：2008-03-31

据《半岛晨报》报道 大连某银行职员刘娟(化名)利用职务之便，伪造假存折套取存款人的密码，挪用储户资金4000万元。3月21日，法院一审宣判，刘娟犯挪用资金罪，判处有期徒刑8年。
　　为拉存款，接近“大款”
　　2005年8月，刘娟在给大额储户李雪(化名)办理存取款业务时，为了提高自己拉存款的量，主动接近李雪，并与其成为朋友。当年9月，李雪找到刘娟，称其可以为刘娟介绍存款人，并为刘娟出了一个主意，即刘娟利用其职务之便事先自己开一个存款人存折，固定密码由刘娟输入，等人来存款时，刘娟让对方在新开的存折中输入密码，等钱存完之后，自己留下新开的存折，而将事先办好的存折交给对方，这样一来，刘娟就可以掌握存折的密码了。刘娟 ......

　文章标题：五成女性爱车过度 "补品"过多适得其反　录入时间：2008-03-03

“过度保养”易老化
　　赵晓群买车已
　　有两年多时间，她的小车经常都是亮闪闪的。每天，她送女儿到学校后几乎是第一个来到单位，因为还没上班，她会打开后备厢，取出水桶和擦布，上班前清洗一遍她的爱车。可不久前，她到美容店封釉时被告知，她的车漆已明显老化，两岁的车相当于四五岁的了，赵晓群后悔莫及。
　　据了解，就像人们洗澡过于频繁会导致皮肤干燥、老化一样，爱车勤“洗澡”也是同样的道理。如果洗车过多，车漆容易“早衰”。洗车用的抹布夹带的泥沙划伤车漆，是原因之一。在调查中发现，约有一半女性车主容易过度保养，特别是洗车次数，她们平均每周在两次以上。
　　提醒：车主可以在后备厢里放一个鸡毛掸子，有点 ......

　文章标题：一女子用假身份证申请23张信用卡透支5万多　录入时间：2008-02-27

江某，女，30岁，杭州人，家中独女。
　　2001年6月，她在义乌一所工商学院毕业后，立志赚大钱。但昨天，她因涉嫌“妨害信用卡管理罪”，被西湖警方移交检察院起诉。
　　去年7月，江某发现广东发展银行的信用卡可以网上申请，就打起了小算盘：“一张卡可以透支5000元，如果同时拥有50张卡，不就是25万了！”
　　她开始在网上收集真实的身份证号码，然后编造假名，办了多张假身份证，在网上申请信用卡。
　　没多久，第一张信用卡寄给了她。
　　看办卡这么容易，江某在杭州、宁波等地，向广发银行申请信用卡50多张，成功办理了23张信用卡。
　　江某开始逛商店买高档衣服，频繁带朋友吃饭、泡吧，还抢着买单，所有的消费都刷 ......

　文章标题：国家外管局有关负责人就反洗钱新法律答记者问　录入时间：08-30

中国人民银行近日发布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称《管理办法》），并将自2003年3月1日起实施。国家外汇管理局有关负责人28日就《管理办法》的有关问题回答了记者的提问
　　问：近日，中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，初步构建中国的反洗钱法律体系。请问，为什么要制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》？
　　答：随着经济金融全球化的发展，国际上洗钱犯罪活动日趋猖獗。金融机构是资金流动的载体和媒介，利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动、特别是20世纪80年代 ......

　文章标题：中国已基本建立反洗钱工作机制 主要有4大绝招　录入时间：08-30

中国国家外汇管理局19日公布的消息说，中国已基本建立了以跨境外汇资金流动监测为手段，以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。
　　外汇管理局表示，今后，中国国家外汇管理局将配合有关部门，继续完善反洗钱工作机制，加大打击力度，全面推进外汇领域反洗钱工作。近年来，为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动，中国加强了跨境资金流动监测，建立和完善反洗钱工作机制，加大打击洗钱、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度，主要采取了四项措施。
　　一，完善反洗钱法规，建立反洗钱监测机制。今年年初，中国人民银行颁布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，并已于本月一日起开始实施。
　　 ......

　文章标题：外汇局破获一境外赌资洗钱案 逮捕1人重罚1人　录入时间：08-30

国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门，侦破一起境外赌资洗钱案。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案，也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。
　　据外汇局有关负责人介绍，涉案当事人封某某（杭州外汇黑市“黄牛”）已被正式逮捕；当事人陈某某（澳门人，从事赌场经营，负责向赌场贵宾厅赌客放贷并经常到杭州收回赌债）被行政罚款４９５万元；当事人沈某（陈某某在杭州的代理人）及其他３名当事人被行政罚款１０万元。
　　近年来，赴澳门赌博的不少内地人员在输钱后经常向赌场放贷公司借钱继续豪赌，事后由赌场放贷公司直接派人来内地收回赌债。为便于携带和使用，收债 ......

　文章标题：地下钱庄危害严重《反洗钱法》进入立法程序 　录入时间：08-30

2005年2月16至17日，400多名来自海外、中国内地及香港地区商界专业人士及从业人员，出席了在香港特别行政区举行的“聚国际力量打击清洗黑钱”国际会议。中国内地的代表、中国人民银行副行长李若谷表示，“中国《反洗钱法》已进入立法程序，该法是被列入十届全国人大常委会立法规划的一类项目，即在本届人大任期内需要提交审议的法律草案。”
　　据悉，《反洗钱法》起草工作小组由17个职能部门组成，人员分别来自人民银行、公安部、财政部、商务部、海关总署、税务总局、工商总局、外汇管理局、证监会、保监会、银监会等。目前，立法起草工作已进入研究草案框架结构阶段。
　　全国人大常委会法工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作 ......

　文章标题：每年洗钱至少2000亿 揭秘广东地下钱庄洗钱黑幕　录入时间：08-30

广州海关破获十四亿元成品油走私大案，经查该走私团伙通过地下钱庄筹集大量外币
　　前天，广州海关公布了新中国成立以来“蚂蚁搬家”式走私成品油的最大案。以郑洪钧为首的走私集团利用香港免税柴油与国内柴油的差价，4年间走私柴油54万吨，案值高达14亿元，偷逃税款3.5亿元，已抓获的主要嫌疑人就多达150多名。昨天记者采访广州海关时获悉，该案还在进一步调查中，目前可以肯定的是，该走私团伙为了筹集大量港币、美元，频繁通过地下钱庄“洗钱”。有关部门正通力合作，争取早日抓获隐藏在阴暗角落的“地下钱庄”。
　　据了解，地下钱庄多是走私集团的财务“靠山”，资金顺利周转也是走私链环中一个决定性环节。记者昨天同时从国家外管局 ......

　文章标题：中国反洗钱进入实战 跨境洗钱有三条重要途径　录入时间：08-30

人行近日举办了面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据悉,新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行培训,这还是首次
　　随着中国政府签署的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》在9月29日的正式生效,中国系统性的反洗钱也从本月由规划进入具体的实战。
　　首次培训反洗钱
　　本月15日至19日,中国人民银行在郑州市举办了首次面向全国范围内银行系统的反洗钱培训班。据称,此次培训是新中国成立以来专门就反洗钱问题在全国范围内进行的首次培训。
　　组织培训的是中国人民银行,但具体操办是部门是刚由中国人民银行保卫局更名而来的反洗钱局。参加培训的对象,则是人民银行各大区行、直属中心支行和各家商业银行总行的相关部门 ......